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赵建铭结婚后次年赵家账户共存入2亿图片

发布时间:2020-01-14 21:50:21 阅读: 来源:电焊机厂家

赵建铭结婚后次年 赵家账户共存入2亿

赵建铭被收押

中新网6月14日电 岛内检调部门清查扁亲赵玉柱家族资金时发现,从2002年起,亦即赵家成为扁亲家的第二年,赵家人相关账户即开始有近百万元现金密集存入,累计达2亿元(新台币,下同)。

据台湾联合报报道,赵家几乎在所有银行的台南永康分行都开户,连赵建铭弟弟赵建勋才两岁多的小孩,也有200万元存款。

办案人员发现,赵玉柱账户内的资金来自四面八方,目前已知的有体育界、文化界、医学界、企业界、证券界等。项目小组打趣说,“现在只有特种行业这个领域,还没查出有钱汇到赵玉柱账户了!”

赵建铭在2001年9月与陈幸妤结婚,晋身“第一家庭”。第二年开始,他家人的存款账户竟然持续出现大量现金进帐。检调发现,从2002年到今年5月台开案爆发前,赵家人账户大大小小的“存入金额”累计高达2亿元。至于赵家为何有这么多存款?一名办案人员摇头说,“只能说这一家人取得现金真的很容易。”

检调部门指出,赵家取得现金方式很奇怪,例如简水绵去年7月25日为了购买台开股票,当天坐夜车,抱着500万元现钞从台南永康北上,存进合作金库信义分行,再与家人集资交割股票。检调说,当天是星期一,清查赵家账户,却没发现在前几天有500万元的提款纪录,“现金不是放在家里,就是信手取来。”

检调人员说,目前只是针对赵家账户内巨额可疑资金追查,主要锁定的有购买台开股票的1800万元、耐斯集团的2700万元、诚品的1000万元等,查证是否涉及内线交易、关说案的酬谢金等来源。

办案人员指出,赵氏家族的资金如查获是汇票、台支进出账户,由于有汇款两端纪录,容易追查;但赵家账户从2002年起到台开案爆发前夕,经常有百万元以下的现金入帐,形成资金追查“断点”。

由于有资金“断点”,检调调查须靠当事人自己说明。据指出,赵玉柱每次到案,对账户内密集入帐的现金存款都交代不清。检调怀疑,赵家人提款都避开洗钱防制法“100万元以上须逐级通报”的规定,将金额限制在100万元以内。

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